苏州普利特复合材料股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

国市场大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

3、合规通过了《2021等奖项董大事长都会工作通报》；

总决议结果：一致同意无理数556,649,021股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的100.0000%；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,965,322股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的100.0000％；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

4、合规通过了《2021等奖项协理都会工作通报》；

总决议结果：一致同意无理数556,649,021股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的100.0000%；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,965,322股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的100.0000％；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

5、合规通过了《2021等奖项利润分配建议》；

总决议结果：一致同意无理数556,649,021股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的100.0000%；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,965,322股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的100.0000％；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

6、合规通过了《2021年等奖项通报》及摘要；

总决议结果：一致同意无理数556,649,021股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的100.0000%；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,965,322股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的100.0000％；谴责无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

7、合规通过了《关于2022等奖项董大事长、协理及较低阶较低层薪建议的决议》；

总决议结果：一致同意无理数556,567,721股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的99.9854％；谴责无理数81,300股, 分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0146％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,884,022股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的99.8305％；谴责无理数81,300股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.1695％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

8、合规通过了《关于日本公司向证券申请综合性授信额度的决议》；

总决议结果：一致同意无理数556,523,201股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的99.9774％；谴责无理数125,820股, 分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0226％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,839,502股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的99.7377％；谴责无理数125,820股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.2623％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

9、合规通过了《关于日本公司为的子公司子日本公司证券授信及款项提供抵押的决议》；

总决议结果：一致同意无理数556,523,201股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的99.9774％；谴责无理数125,820股, 分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0226％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,839,502股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的99.7377％；谴责无理数125,820股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.2623％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

本决议授予参都会有过半数大董大事局数目的三分之二以上通过。

10、合规通过了《关于并愿景三年（2021年-2023年）董大事局本金回报规划的决议》；

总决议结果：一致同意无理数556,649,021股，分之二参都会有过半数大董大事局数目的100.0000%；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股,分之二参都会有过半数大董大事局数目的0.0000％。

中小股市美国市场决议结果：一致同意无理数47,965,322股，分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的100.0000％；谴责无理数0股,分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％；投票表决无理数0股, 分之二参都会有过半数中小股市美国市场大董大事局数目的0.0000％。

本决议授予参都会有过半数大董大事局数目的三分之二以上通过。

五、律师事务所出有的法规意见

杭州市通力律师事务所GAINAX夏慧君律师事务所、郑江文律师事务所视频与会更是并出有了《法规建议书》。

该《法规建议书》认为：日本公司2021等奖项董大事局大都会的推举、都会议、决议程序符合标准有关法规条例及日本公司章程的规范，本次全都会的参都会职员身份非法行为有效，本次全都会的决议结果非法行为有效。

六、准予邮件

1、经与都会董、官、较低草签确认的《2021等奖项董大事局大都会决议》；

2、杭州市通力律师事务所GAINAX出有的《法规建议书》。

特此发函。

天津普利特铝合金大董大事局有限日本公司

董 大事 都会

2022 年 04 月份 06 日

证券交易文档：002324 证券交易全称：普利特 发函S： 2022-022

天津普利特铝合金大董大事局有限日本公司

关于大董大事局买入的发展具体情况的发函

本日本公司及董大事长都会全体职员保证发函主旨确实、准确和完备，不存在误导历史文献、确实说明或者关键性遗漏。

天津普利特铝合金大董大事局有限日本公司（所列全称“日本公司”）于2021年6月份3日都会议第五届董大事长都会第十六次全都会，一一初审并通过了《关于买入日本公司大董大事局建议的决议》。根据《日本公司章程》规范，本次买入大事项统称董大事长都会批文权限，经三分之二以上董大事长与会的董大事长都会全都会决议，不必提交日本公司董大事局大都会初审。

日本公司贝氏使用自有财力以比较大议价方式则买入之外社都会公众大董大事局用于早先实行股权激励或员工视之为股方案，贝氏买入总金额为投资额7,500万元至15,000万元，买入大董大事局定价不至少21.36元/股（分作）。按照买入总金额下限、买入定价少于测输，预定可买入大董大事局生产量约为3,511,235股，约分之二日本公司上市公司的0.35%；按买入总金额少于、买入定价少于测输，预定可买入大董大事局生产量约为7,022,471股，约分之二日本公司上市公司的0.69%。买入大董大事局期限为自董大事长都会初审通过本买入建议之日起12个月份内，具体买入生产量以买入期满时实际买入的大董大事局生产量起算。具体主旨参照日本公司于巨潮讯息讨论区公开的特别发函。

日本公司于2021年6月份19日、2021年7月份3日、2021年8月份3日、2021年9月份2日、2021年10月份12日、2021年11月份2日、2021年12月份2日、2022年1月份6日、2022年2月份8日、2022年3月份3日分别公开了《关于首次买入大董大事局的发函》和《关于大董大事局买入的发展具体情况的发函》，具体主旨参照日本公司于巨潮讯息讨论区公开的特别发函。

根据《深圳证券交易买入所股市上市准则》及《深圳证券交易买入所上市日本公司自律官管注意事项第9号先年前买入大董大事局》等特别规范，日本公司应当在每个月份的年前三个买入日内公开截至上月份末的买入的发展具体情况。现日本公司将截至2022年3月份末实行买入大董大事局的的发展具体情况发函如下：

一、买入大董大事局的的发展具体情况

截至2022年3月份31日，日本公司通过大董大事局买入专用证券交易账户以比较大议价方式则总计买入日本公司大董大事局6,039,940股，分之二日本公司以外上市公司0.5956%，最较低拍卖为13.40元/股，低于拍卖为12.07元/股，支付的总总金额为75,080,508.81元（不分作买入费用）。

本次买入大董大事局财力来源为日本公司自有财力，本次买入符合标准特别法规条例的决定，符合标准既定的买入大董大事局建议。

二、其他说明

日本公司本次买入大董大事局的间隔时间、买入大董大事局生产量、买入大董大事局定价及比较大议价买入的指派周日符合标准《深圳证券交易买入所上市日本公司自律官管注意事项第9号先年前买入大董大事局》第十七条、十八条、十九条的特别规范。

（一）日本公司并未在下列年前夕内买入日本信托公司：

1. 日本公司等奖项通报、半等奖项通报发函年前十个买入日内，因特殊原因拖延发函日期的，自原订票发函日年前十个买入日起输；

2. 日本公司一季度通报、营业收入预告、营业收入快报发函年前十个买入日内；

3. 自可能对本日本信托公司买入定价产生关键性受到影响的关键性大事项愈演愈烈之日或者在决策过程中，至立案公开之日内

4. 中国证官都会规范的其他作法。

（二）日本公司首次买入大董大事局大实情愈演愈烈之日（即2021年6月份18日）年前五个买入日（即2021年6月份10日至2021年6月份17日）股市总计成交量为26,570,538股。日本公司每5个买入日买入大董大事局的生产量并未至少首次买入大董大事局大实情愈演愈烈之日年前5个买入日日本信托公司总计成交量的25%，即6,642,634股。

（三）日本公司并未在下列买入间隔时间同步进行买入大董大事局的指派：

1.开盘集合议价；

2.股价年前半小时内；

3.股市定价无涨跌幅容许。

（四）日本公司并未以股市翌日买入跌幅容许的定价作为买入大董大事局的指派定价。

日本公司早先将根据美国市场具体情况在买入限期继续实行本次买入方案，并将在买入年前夕根据特别法规、条例和指导方针邮件的规范及时义务信息公开应有，若无广大股市美国市场注意投资不确定性。

特此发函。

天津普利特铝合金大董大事局有限日本公司

董 大事 都会

2022 年4月份6日

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